会畅通讯(300578) - 关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-033 上海会畅通讯股份有限公司 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订、制定和废止公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订、制定和废止部分治理制度。具体情况如下所示： 上述制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，其中第 1 至 3 项、第 5 至 11 项、第 24 项制度的修订、废止事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。上述制度具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。 | 序号 | 拟修订或制定的治理制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | ...