三湘印象(000863) - 关于解除独立董事职务的公告

关于解除独立董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第八 届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》， 现将相关情况公告如下： 鉴于独立董事杨海燕女士已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事代 为出席公司董事会会议，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关 规定，公司董事会同意解除杨海燕女士独立董事职务，其在董事会专门委员会的 职务相应解除。该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-031 三湘印象股份有限公司 1 解除职务事项自股东大会审议通过之日起生效，杨海燕女士原定任期与第八 届董事会任期相同。截至本公告披露日，杨海燕女士未直接或间接持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次解除杨海燕女士职务后，公司现任董 事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董 事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公 ...