锡装股份(001332) - 半年报董事会决议公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-030 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于 2025 年 8 月 25 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由 董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会 第十次会议，审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 董事会同意将公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 按照信息 ...