安诺其(300067) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

上海安诺其集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》 的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每届任期为三年。公司董事可由经理或者其 他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事会成员中应当有1/3以上（含） 独立董事，其中至少有1名会计专业人士。 第四条 董事会下设机构 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 ...