安诺其(300067) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

上海安诺其集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的经 理、副经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中包括独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第六 ...