安诺其(300067) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

上海安诺其集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四章 决策程序 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 公司董事及高级管理人员的提名程序： (一) 公司董事由有提名董事权利的人员或组织提出建议名单，经提名委员会进 行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东会审议； (二) 公司经理、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交董事会审 议； (三) 公司高级管理人员由经理提名，经提名委员会审查后提交董事会审议； (四) 提名委员会对于董事、高级管理人员的选任有建议权。 第十条 提名委员会可根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实 际情况，研究公 ...