安诺其(300067) - 董事会审计委员会年报工作制度（2025年8月修订）

上海安诺其集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第一条 为了进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥董事会审计委员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监 督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及 《上海安诺其集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等相关 制度和规定，结合公司年报编制和披露的实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展 工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门 关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一） 协调会计师事务所审计工作时间安排； （二） 审核公司年度财务信息及会计报 ...