安诺其(300067) - 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

上海安诺其集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 1、根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 公司董事可以兼任董事会秘书，公司聘任的会计师事务所的会计师和律师 事务所的律师不得兼任董事会秘书。 1 第一条 为了促进上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《公 司章程》，制定本细则。 第二条 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）设董事会秘书一名，董 事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学本科及以上学历； （二） 有一定财务、税收、法律、 ...