ST易联众(300096) - 董事会决议公告

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-031 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 8 月 22 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出，并经全体董事同意，于 2025 年 8 月 19 日发出增加议案的通知。本次 会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次 会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 ...