佳都科技(600728) - 佳都科技第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-069 佳都科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2025 年 8 月 22 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董 事长陈娇女士主持，董事刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳、张利连，独 立董事刘娥平、韩宝明、王涛出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的 有关规定，会议经审议通过了以下议案： 1 / 2 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2025 年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...