亿嘉和(603666) - 亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-051 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-052)。 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主 持。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话送达方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事 谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、公司副总经理郝俊华先生、副总经理江辉 女士、副总经理兼董事会 ...