郑中设计(002811) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-054 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通知， 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中独立董事李斐先生、 傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生 主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票 公司董事认真审议了《公司2025年半年度报告》全文及其摘要，认为公司2025 年半年度报告 ...