优优绿能(301590) - 董事会决议公告

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-034 深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月25日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会在公司会议室召开了第二次会议。通知已于2025年8月14日以专人送达 或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董 事6名，实到董事6名。其中独立董事张媛媛女士、独立董事曹松涛先生以通讯方 式参与表决。 本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人员列席了 本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中 华人民共和国公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》 公司董事会在全面审核公司2025年半年度报告全文及其摘要后，一致认为公 司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监 会及深圳证 ...