泰和新材(002254) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-058 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 决议公告：2025-058 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议（例行会议）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西 全先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件等方式发出。 会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，宋西全先生、刘勋章先生、李贺先生、王 吉法先生、金福海先生、程永峰先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，与会董 事一致推举迟海平先生主持会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2025 年半年度报告》。 《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2025 ...