中环海陆(301040) - 董事会决议公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议通知， 本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当 出席本次会议的董事 6 名，实际出席本次会议的董事 6 名，本次董事会由公司董 事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和 ...