三湘印象(000863) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-028 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十五次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次（定 期）会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 日 15:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中董事王盛、黄建和郭永清，独立董事 王建平和阮继涌以通讯表决方式参加，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席 本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况和财务信息 ...