志高机械(920101) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-063 浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 公司于2025年8月14 日在北京证券交易所上市，公司注册资本由6444.4463 万元变更为 8,592.5951 万元、公司股份总数由 6444.4463 万股变更为 8,592.5951 万股、公司类型变更为股份有限公司(上市)。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 ...