泰和新材(002254) - 半年报监事会决议公告

决议公告：2025-059 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-059 泰和新材集团股份有限公司 决议公告：2025-059 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十五次会议（例行会议）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席 迟宗蕊女士召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件等 方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，顾丽萍女士、马瑞军先生以通讯 方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会 议通过以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于审核 2025 年半年度报告 的议案》 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议泰和新材集团股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...