郑中设计(002811) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-059 深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市郑中设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市福 ...