锡装股份(001332) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-037 无锡化工装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。经2025年8月25日召开的公司第四届董事 会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大 会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月23日14:30； 2、网络投票时间为 ...