锡装股份(001332) - 关于修改《公司章程》及其附件的公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-036 无锡化工装备股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日分别 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>及其附件的议案》，根据最新颁布的《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所规范性文 件等相关规定，公司拟不设监事会和监事，在董事会增加 1 名职工代表董事并修 改《公司章程》及其附件。本事项尚需公司股东大会审议，具体情况如下： 一、关于不设监事会和监事的说明 为优化公司内部治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日正式 实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所最新 ...