博云新材(002297) - 关于修订《公司章程》的公告

1.关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； 2.关于"审计委员会"名称统一修改为"审计与合规管理委员会"； 湖南博云新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第七届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修 订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订公司章程情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行全 面修订。主要修订内容如下： 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-032 3.整体删除原《公司章程》中"第七章监事会"；将其他涉及到"监事会" 相关表述修改为审计与合规管理委员会相关表述。公司原监事会的职权由董事会 审计与合规管理委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事 将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位。 4.对原《公司章 ...