博云新材(002297) - 董事会议事规则（2025年8月）

湖南博云新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及公司章程等 有关规定，制订本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第三条 董事会会议的提案 就董事会职权范围内的任何事务，下列人员有权随时向董事会提出议案： 就其职责所涉及的任何事务，以下人员有权随时向董事会提出议案： 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （1）总裁； （2）董事会秘书； （3）财务负责人。 （1）董事长； （2）任何一名董事。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计与合规管理委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总裁提议时。 第五条 临时会议的提议程序 按照 ...