志高机械(920101) - 董事会议事规则

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-069 浙江志高机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.2：《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为了进一步规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...