志高机械(920101) - 对外投资管理制度

浙江志高机械股份有限公司对外投资管理制度 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.10：《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险、提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 以及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制 度。 第二条 本制度所指投资指权益性投资，包括各项股权投资、债权投资、产 权交易、公司重组 ...