志高机械(920101) - 承诺管理制度

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司承诺管理制度 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.8：《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及 履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙 江志高机械 ...