志高机械(920101) - 董事会秘书工作细则

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-081 浙江志高机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》（以下简称 ）、 "《证 券法》"《北京证券交易所 ）、 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与北京证券交易所之间的指定联络人，负责公司 一、 审议及表决 ...