志高机械(920101) - 董事会专门委员会工作制度

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-086 浙江志高机械股份有限公司董事会专门委员会工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.19：《董事会专门委员会工作制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 第一条 为适应浙江志高机械股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制 度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《浙江志高 机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京证券交易所股票上市 规则》及其他 ...