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志高机械(920101) - 内部审计制度

证券代码:920101 证券简称:志高机械 公告编号:2025-089 浙江志高机械股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议,审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.22:《内部审计制度》;议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容: 浙江志高机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投 资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《浙江志高机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计人员,依据国家有关法 律法规和本制度的规定,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务 ...