安达科技(830809) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-089 贵州安达科技能源股份有限公司 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本工作制度。 第二章 会议规则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董 事参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 8.15《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善法人治理结构，规范公司运作，充分发挥 ...