安达科技(830809) - 董事会议事规则

第一章 总则 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-064 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订 <董事会议事规则>的议案》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《贵州安 达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，根据《公司法》《公司章程》和股东会的授 权行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股 ...