红蜻蜓(603116) - 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

第一条 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 董事会议事规则 第一章 一般规定 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第三章 董事会的职权 第 ...