彩客新能源(01986) - 董事会提名委员会职权范围

注意：本文件已翻譯為中文。倘英文版與中文版有任何歧義，概以英文版本為準。 Tsaker New Energy Tech Co., Limited 彩客新能源科技有限公司 Tsaker New Energy Tech Co., Limited 彩客新能源科技有限公司 董事會提名委員會職權範圍 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1986） （「本公司」） 本公司董事會（「董事會」）提名委員會（「委員會」） 職權範圍 1 1. 組成 1.1 委員會是按董事會於2015年6月12日舉行的會議通過成立的，董事會於 2025年8月25日舉行的會議上修訂了委員會的職能。 2. 成員 2.1 委員會由董事會從本公司董事中委任組成，委員會人數最少三名，而大 部分委員應為本公司的獨立非執行董事。提名委員會應委任至少一名不 同性別的董事。 2.2 委員會主席由董事會委任並應為董事會主席或獨立非執行董事。 2.3 本公司的公司秘書應為委員會的秘書。 2.4 經董事會及委員會分別通過決議，方可罷免委員會的成員或秘書或委任 額外的委員會的成員。 3. 委員會的會議程序 4. 書面決議 7.1 委員會負責履行以下職責： (a) ...