伟创电气(688698) - 第三届董事会第五次会议决议公告

苏州伟创电气科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-057 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参 与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025 年半年度 报告及其摘要公允地反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况、2025 年半年度 经营成果和现金流量状况，本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任，上述议案有利于保护股东权益。该议案已经审计委员会 事前认可并提交董事会审议。 1 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 ...