金字火腿(002515) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-048 金字火腿股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 11 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董 事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半 年度报告及其摘要的议案》。 《 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上；《公司 2025 年半年度 ...