科大智能(300222) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于取消监事会、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》（2021年9月）将相应废止。同时，公司拟根据现时适用的法律 法规对《公司章程》相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权公司经营管理 层就上述事项办理工商变更登记手续。 二、《公司章程》主要修订情况 公司拟按照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 ...