诚迈科技(300598) - 董事会决议公告

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-032 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票 ...