七彩化学(300758) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-061 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通 讯方式召开了第七届董事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、 专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2025 年半年度报告及其摘要》其编制程序符合法律、行政法 规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完 ...