七彩化学(300758) - 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-065 关于增加董事会成员人数 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 七届董事会第九次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的原监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内 部制度相应予以废止。 二、增加董事会成员人数的基本情况 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟将董事会成员人数由 7 名调 整为 8 名，增加的 1 名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生） ...