七彩化学(300758) - 独立董事年报工作制度(2025年8月)

独立董事年报工作制度 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理结构，加强内部控制建设，进一步夯实年报信息披 露工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制中的作用，根据中国证监会、深圳 证券交易所、《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第三条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部为协调部门，内 审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审 机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提 供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所需 生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。 第四条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第五条 每个会计年度结束后，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况 ...