七彩化学(300758) - 董事会议事规则(2025年8月)

董事会议事规则 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、法规、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的合法权益。 第二章 董事的一般规定 第三条 具有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生或者更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任 ...