联合化学(301209) - 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-034 龙口联合化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第 二届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理相关 变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的 规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的相关条款进行了修 订完善。现将相关事项公告如下： 一、本次修订《公司章程》情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证 ...