鸿日达(301285) - 董事会决议公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-057 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年上半年的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告编制和审核的程序符合法律法规的要求，我们同意对外报出。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司 ...