矩子科技(300802) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场 表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-042 经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了《20 ...