矩子科技(300802) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-047 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现 将本次会议的有关情况通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...