红蜻蜓(603116) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2025-041 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公 司第七届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司 部分管理制度的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董 事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经公司第六届董事会提名委员会审查，公司第六届董事会第十五次会议审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨 ...