新 大 陆(000997) - 董事会议事规则

新大陆数字技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订，尚需提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《新大陆数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会依法经营和管理公司的法人财产，对股东会负责，在《公司法》、 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使经营决策权。 第二章 董事会职权 第三条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成（其中独立董事 2 名，职工董 事 1 名），董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 ...