诚迈科技(300598) - 董事会审计委员会工作细则

第一章 总 则 诚迈科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 诚迈科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提 名，并经董事会选举产生，由职工代表担任的董事可以成为审计委员会委员。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）1 名，由公司独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会 ...