诚迈科技(300598) - 董事会秘书工作细则

诚迈科技股份有限公司 诚迈科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《诚迈科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作 3 年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 ...