科大智能(300222) - 对外投资管理办法（2025年8月）

对外投资管理办法 对外投资管理办法（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范科大智能科技股份有限公司（下称"公司"）及其控股公司 （下称"成员企业"）的对外投资行为，提高对外投资的经济效益，维护股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《科大智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其成员企业。 第三条 本办法所称对外投资事项包括： （一）对外投资（含对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）。 第四条 企业投资实行预算管理，投资项目应符合公司及成员企业的战略发 展目标和经营策略。 第二章 职 责 第五条 公司股东会、董事会、总裁为公司对外投资的决策机构，分别根据 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总 ...